机构统计发现币安有大量数字货币净流出的前一天，本周一媒体爆出，美国司法部考虑对币安及赵长鹏等高管发起涉洗钱的刑事指控，司法部2018年就开始调查币安。

加密货币交易所FTX.com不但创造了币圈史上最大规模的破产案，还给币圈投资者带来了不可磨灭的心理阴影，让他们越发担心数币交易所可能挪用或侵吞用户的资金。

新近数据显示，即使是全球交易量最大的加密货币交易所币安，可能也在失去用户的信任。

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据研究机构Nansen统计，在截至伦敦时间12月13日周二9点20分、即北京时间13日17点20分的过去一周内，从币安净流出的数字货币价值约37亿美元，其中，仅过去24小时流出的价值就将近20亿美元，约占一周内流出总价值的54%。

而且，币安的上述24小时内净流出数币价值远超其他加密货币交易所，几乎是排在第二位的交易所Bitfinex的18倍。

Nansen的CEO Alex Svanevik评论称，考虑到币安的储备规模，这些流出的金额仍然相对较小。但鉴于币圈已经发生的一切事件，许多人选择谨慎的做法也不足为奇。

币安创始人兼CEO赵长鹏这几天一直在社交媒体表达对他公司前景的信心。本周二，他发推称，币安“今天”被净提款的规模达到11.4亿美元。目前尚不清楚他是不是指24小时内的规模。

在币安被发现遭遇大规模提币的前一天，本周一的一则报道让外界对加密货币领域监管风暴的关注点暂时从FTX转移到币安身上。因为媒体报道称，美国的检察官在考虑，对币安及赵长鹏等币安高管发起可能涉洗钱的刑事指控。

上述媒体援引知情者消息称，美国司法部对币安的调查始于2018年。调查着重于币安是否违反美国的反洗钱法律和制裁规定，至少有六名联邦检察官参与其中。不过，对于如何处理币安，司法部内部存在分歧。前述检察官之中，有些人认为，已经收集到的证据证明，有理由指控币安，并对包括赵长鹏在内的具体高管个人提起刑事诉讼。还有些人认为，需要时间审查更多的证据。

知情人士还称，最近几个月，币安委托的美国律师事务所Gibson Dunn辩护律师和美国司法部的官员举行了会谈。币安提出的反对起诉观点之一是，刑事起诉将对已经处于长期低迷的加密货币市场造成严重破坏。双方会晤还谈到了可能达成认罪协议。

对于上述媒体报道，美国司法部拒绝置评。币安的一名发言人称，我们对美国司法部的内部运作没有任何了解，即便我们了解，也不宜发表评论。币安发布的一份声明称，币安加密货币生态系统中的平均犯罪活动远远少于传统的现金系统。

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